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非法买卖外汇、逃汇个人被处罚

海投排行2年前 (2022-10-26)480

近年来，个人外汇违法违规行为屡禁不止，主要集中在通过地下钱庄非法买卖外汇或以分拆方式逃汇等方面。一、以“蚂蚁搬家”式转移资产以“蚂蚁搬家”的分拆方式逃汇，转移资产，这种方式最为常见。例如，2016年9月份至2017年1月份，邱某为实现非法向境外转移资产目的，利用69名境内个人的个人年度购汇额度，将个...